Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 09.03.2023 16:09:47) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E84Nf9qfo0GLkjSc93bWDQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «БЕЛАЦИ» по результатам 2022 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
«За» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».
«За» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 5:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
3.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год;
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год:
3.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год следующим образом:
чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 81 321 816 рублей направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (240 руб. на одну размещенную акцию) – 23 961 360 рублей;
- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 47 952 942 рубля;
- оставить нераспределенной в сумме 9 407 514 рублей.
Установить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов за 2022 год – 05 мая 2023 года.
По вопросу повестки дня № 6:
1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): 20 апреля 2023 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 27 марта 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
Избрание членов Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на срок до третьего годового собрания акционеров Общества.
Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». Всем акционерам, в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, направить бюллетени для голосования заказным письмом либо вручить под роспись в установленном законом порядке.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать на официальном сайте Общества www.belacy.ru в срок не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. Номинального держателя уведомить в установленном законом порядке через реестродержателя.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и о наличии их согласия на выдвижение;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, кабинет № 4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон 8(4722)26-06-10.
10. Определить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров - Кочелаева Владимира Андреевича, председателя Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ», секретарем годового Общего собрания акционеров – Заровнятных Марину Геннадьевну, секретаря Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2023 года, протокол № 2.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: внесено решение по вопросу повестки дня №5 (технический сбой).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 09.03.2023г.